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Mitbegründer der Gruppe Transnationale Cyberkriminalität bekennt sich schuldig

Der Mitbegründer der Infraud Organization bekannte sich vor einem US-Bezirksgericht im Bezirk Nevada der Anklage wegen Erpressung schuldig.

Ein russischer Staatsbürger, der hinter dem cyberkriminellen Unternehmen Infraud Organization steht, hat sich am 26. Juni wegen seiner Rolle als Mitbegründer und Verwalter des dunklen webbasierten Kartenportals, das Gewinne von über 568 Millionen Dollar einbrachte, der kriminellen Verschwörung schuldig bekannt.

Laut der Ankündigung des US-Justizministeriums (DOJ) erklärte sich der 33-jährige Sergej Medwedew, der auch unter den Pseudonymen „Stells“, „segmed“ und „serjbear“ bekannt ist, für seine Rolle in der Organisation verantwortlich, die im Oktober 2010 von einem ukrainischen Staatsbürger, Swjatoslaw Bondarenko, gegründet wurde.

Medwedew bekannte sich vor dem Richter am US-Bezirksgericht James C. Mahan im Bezirk Nevada schuldig.

Legaler Handel mit Kryptowährungen

Was ist RICO?

Der „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act“ (RICO) sieht strenge strafrechtliche Sanktionen für Personen vor, die sich an „Erpressungsaktivitäten“ oder der „Eintreibung unrechtmäßiger Schulden“ beteiligen und die eine bestimmte Beziehung zu einem „Unternehmen“ haben, das den zwischenstaatlichen oder ausländischen Handel beeinflusst.

Das DOJ wirft der Infraud Organization vor, die „erste Anlaufstelle“ für Personen zu sein, die Einzelhandelsartikel mit gefälschten oder gestohlenen Kreditkarteninformationen kaufen wollen, deren Transaktionen über Kryptowährungen abgewickelt wurden.

Treuhandservice zur Erleichterung illegaler Krypto-Transaktionen

Das cyberkriminelle Kartell förderte auch den Verkauf von Malware, Bankinformationen und illegalen Waren.

Es stellte einen Treuhandservice zur Verfügung, um illegale digitale Währungstransaktionen zwischen seinen Mitgliedern zu erleichtern, und setzte Überprüfungsprotokolle ein, die sicherstellen sollten, dass nur qualitativ hochwertige Anbieter bei den Mitgliedern werben durften.

Die neuesten Zahlen, die bei der Untersuchung der Behörden aufgedeckt wurden, versichern, dass die Betrugsorganisation etwa 10.901 registrierte Mitglieder hatte.

Während ihrer siebenjährigen Amtszeit fügte die Gruppe einem breiten Spektrum von Finanzinstitutionen, Händlern und Privatpersonen beabsichtigte Verluste in Höhe von etwa 2,2 Milliarden Dollar und tatsächliche Schäden in Höhe von mehr als 568 Millionen Dollar zu, sagte das DOJ.

Medwedew wurde 2018 in Bangkok, Thailand, mit über 100.000 Bitcoin (BTC) im Wert von damals 822 Millionen Dollar verhaftet. Im selben Jahr klagten die US-Behörden 36 Personen wegen angeblicher Beteiligung an dem cyberkriminellen Unternehmen an.

Ein weiterer russischer Staatsangehöriger ist in einen laufenden Cyberkriminalfall in den USA verwickelt

In einem nicht damit zusammenhängenden Fall wurde ein russischer Hacker am 26. Juni von einem US-Gericht zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Dem Hacker, Aleksei Burkow, wurde vorgeworfen, eine Website namens „Cardplanet“ betrieben zu haben, auf der auch Zahlungskarteninformationen verkauft wurden.

Er war zuvor vom russischen Präsidenten Wladimir Putin als von persönlichem Interesse angesehen worden.